2006年澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融法案加强了澳大利亚的反洗钱/反恐怖主义金融管理，并与国际反洗钱工作组的规定保持一致。该法案涵盖了金融业、博彩业、黄金交易和其他专业领域和业务。该法案从2006年完善到2008年，允许行业设置足够的时间来遵守自己的报告制度，该法案的所有规定在2008年正式实施。伊康服务提供专业的货币兑换和国际转账，我们有义务根据法律法规向澳大利亚监管机构报告所有相关交易，特别是我们认为可能涉及洗钱/恐怖金融活动的交易。按照澳大利亚政府反洗钱中心的申报要求，有三项业务需要申报，它们分别是：大额现金交易、国际汇款交易和可疑汇款交易，我们的申报制度具体要求如下:
反洗钱政策
该法规定，申报企业有以下义务:
- 对客户身份进行认证和识别。
- 交易的记录。
- 制定和维护反洗钱/恐怖主义融资活动。
- 监测和报告可疑的客户。
- 在任何柜台或现金兑换处进行的现金交易，如达到或超过等值的10000.00澳元，将被申报。
- 所有通过银行处理的外币国际汇款，无论是进口还是汇往国外，都必须由我们公司申报。
- 在澳大利亚的外币汇款不需要申报。
- 汇入或汇出中国的资金不需要申报（有待确认）。
- 如果是代理公司以公司的名义与我们进行交易，程序与上述相同。
- 日常交易每天都要申报。
- 客户的信息包括。姓名，出生日期，性别，驾驶执照或护照号码，办公室或住宅地址，受益人和受益人银行地址（或电话），签名。
- 对于公司客户，请获得更多信息。
